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GPK射龙门:形成了具有金山特色的实践经验

时间:2021/4/14 18:00:27   作者:   来源:   阅读:5   评论:0
内容摘要:去年3月以来,金山区检察院成立了企业合规整改试点工作领导小组,制定发布了一系列制度文件,明确了操作方法,形成了具有金山特色的实践经验。据介绍,研究所在试点中建立了科学完善的企业调查体系;它设计了两种“范式简化形式”的模型。对于合规要求高、整改要求高、规模较大的企业,可参考完整的合规“范式”。流程:对于整改要求不高的小微...
去年3月以来,金山区检察院成立了企业合规整改试点工作领导小组,制定发布了一系列制度文件,明确了操作方法,形成了具有金山特色的实践经验。

据介绍,研究所在试点中建立了科学完善的企业调查体系;它设计了两种“范式简化形式”的模型。对于合规要求高、整改要求高、规模较大的企业,可参考完整的合规“范式”。流程:对于整改要求不高的小微企业,采用“简单”合规流程,提高办案效率。最高法院和地区司法局签署了《关于甄选、《企业合规第三方监事的任命与管理》建立第三方监事机制,明确区司法局应当公开遴选律师事务所,建立第三方监事目录库。目前,已有6家当地律师事务所申报。

同时,联合区司法局、公安局、法院等10个单位成立企业合规监督管理委员会,共同负责指导和监督第三方监管机构的工作,建立了一个关于公司合规的公开听证会。经过一年多的试点,形成了“全过程”的体系和完整的法律文件模板。

自开展企业合规整改试点工作以来,金山区检察院已向两家企业申请试点程序。参与案件的公司及时堵塞了管理漏洞,消除了犯罪风险。已形成的相关工作机制和经验效果得到各方认可。


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